El Lavado De Dinero

El lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activoso legitimación de capitales de dudosa procedencia, está tipificadoactualmente como delito del fuero federal en nuestra legislaciónpenal, así como en las de otros países cuyos gobiernos han decididocombatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros,en sus sistemas económico-financieros.Preocupado por el crecimiento que el lavado de dinero ha experimentadodurante las décadas recientes, y que tantos desajustes provocaen la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizóuna investigación acerca del tema, en la que presenta un panoramageneral del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbitointernacional.Nando Lefort aborda los métodos que utilizan las organizaciones delictivaspara legitimar activos o capitales, así como el papel que desempeñael secreto bancario, bursátil y financiero en países considerados de altoriesgo para la comisión del delito de lavado de dineroEsta obra reviste un valor especial, debido a la complejidad que en elaspecto jurídico implica investigar este tema, y por ser uno de los pocosestudios que se han realizado al respecto en materia legal.

• Idioma: Español
• LIbro: Original impreso
• Nuevo y sellado